اخبار السعودية

الاتحاد الأوروبي ينشئ هيئة لمكافحة غسل الأموال

الاتحاد الأوروبي ينشئ هيئة لمكافحة غسل الأموال

الخميس 1443121 هـ الموافق 20220630 م واس


بروكسل 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واس
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء هيئة جديدة للمساعدة في مكافحة غسل الأموال.
وأوضح بيان أوروبي في بروكسل أن الاتحاد قرر إنشاء هيئة مخصصة لمكافحة غسل الأموال من أجل تعزيز الأداء الفعال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقرر المجلس الأوروبي إضافة صلاحيات إلى السلطة للإشراف المباشر على أنواع معينة من المؤسسات الائتمانية والمالية، بما في ذلك مقدمي خدمات الأصول المشفرة، إذا عدت محفوفة بالمخاطر، كما يعهد إلى الهيئة بالإشراف على ما يصل إلى 40 مجموعةً وكياناً على الأقل في عملية الاختيار الأولى وضمان تغطية كاملة للسوق الداخلية تحت إشرافها، بالإضافة إلى أنه يتم منح المزيد من الصلاحيات للمجلس ال في حوكمة هيئة مكافحة غسل الأموال.
انتهى
14:09ت م
0069


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.