تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عميل بإحدى الشركات الحكومية مقيم بمحافظة سوهاج، لاتهامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من أعمال غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من أعمال غير مشروعة على يد عميل شركة حكومية بسوهاج
وقالت وزاة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج)، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع “إحدى الشركات المملوكة للدولة”، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وتبين من خلال تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصل عليها وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن أفعال الغسل التى قام بها المذكور قدرت بحوالى (2.296.528 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
