للتحريات

اخبار البحرين
المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماعات فرق عمل مجموعة «الإجمونت»

محمد السواحفبراير 4, 2024
0
يناير 23, 2024
0

المركز الوطني للتحريات المالية ينظم ورشة عمل عن التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول
سبتمبر 25, 2023
0

«الوطني للتحريات المالية» مُنفذ لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يوليو 7, 2023
0

فوز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية
مايو 6, 2023
0

مركز الوطني للتحريات المالية يستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لمجموعة الإجمونت
مارس 18, 2023
0

المركز الوطني للتحريات المالية يقيم ورشة «التركيز على الاستخدام غير المشروع للأنظمة الوطنية المالية» بالتعاون مع «الخزانة الأمريكية»
فبراير 17, 2023
0

بمرسوم ملكي…مي بنت محمد رئيسًا تنفيذيًا للمركز الوطني للتحريات المالية في “الداخلية”